AML - KYC

Dirua zuritzearen aurkako borroka - AML politika

JwbWorld.com-ek dirua zuritzearen eta terrorismoaren finantzaketaren aurkako borrokari ematen dio garrantzi handiena, bai bere baitan, bai laguntzen dituen proiektuen esparruan ere.

JwbWorld.com-ek bere lanbidea objektibotasun, zintzotasun eta inpartzialtasun osoz betetzeko konpromisoa hartu du, enpresaren interesak, bezeroak eta merkatuaren osotasuna bermatuz. Arau etiko eta etiko zorrotzak errespetatzeko konpromiso honek JwbWorld.com-ek funtzionatzen duen jurisdikzio desberdinetan indarrean dauden legeak eta arauak betetzen direla ziurtatzea du helburu, baita epe luzera irabazteko eta mantentzeko ere, bere konfiantza. bezeroak, akziodunak, langileak eta bazkideak.

JwbWorld.com Jokabide eta Etika Profesionalaren Gutunak ("Gutuna") ez du helburu bere jarduera eta bere langileek JwbWorld.com jarduten duten herrialdeetako arau guztiak modu zehatzean eta zehatzean zerrendatzea. Hobeto esanda, bere xedea printzipio eta arau gidari batzuk ezartzea da, langileek JwbWorld.com-i dagozkion arau etikoei buruzko ikuspegi komuna izan dezaten eta beren lanbidea estandar horiek betez betetzen dutela ziurtatzeko helburuarekin. JwbWorld.com-eko langileen profesionaltasunaren barneko eta kanpoko sinesgarritasuna indartzea du helburu.

JwbWorld.com-eko langile guztiek (atxikimendu edo atxikipen eskema batean lan egiten dutenak barne) Gutun honetako arauak eta prozedurak eskrupuloz eta inolako presiorik gabe aplikatuko dituztela espero da, eguneroko betebeharrak betez, erantzukizun osoz, zintzotasunez eta arduraz.

Dirua zuritzea / Terrorismoaren Finantzaketa

JwbWorld.com-en jardueren izaera kontuan hartuta, dirua zuritzeak eta terrorismoaren finantzazioak arrisku zehatzak eta garrantzitsuak dakartzate legezko eta ospe zaintza aldetik. JwbWorld.com-ek jarduten duen herrialdeetan dirua zuritzearen aurkako legeak eta arauak betetzea da berebiziko garrantzia. Hori dela eta, JwbWorld.com-ek programa bat garatu du, besteak beste:

  • barne kontrol eta prozedura egokiak (behar bezalako ardurazko neurriak);
  • langileak kontratatzerakoan eta etengabe prestakuntza programa.

Zaintza neurriak:

Bezeroaren ezagutza onak (KYC - Ezagut ezazu zure bezeroa) bezeroaren nortasuna identifikatu eta egiaztatzeko betebeharrak dakartza, bai eta, hala badagokio, azken horren izenean jarduten duten pertsonen ahalmenak ere, aurre egiteko ziurtasuna lortzeko. legezko eta legezko bezeroa:

  • Pertsona fisikoaren kasuan: bere argazkia duen dokumentu ofizial baliozkoa aurkeztuz. Erregistratu eta gorde beharreko erregistroak izena (k) dira - ezkondutako emakumeen neskame izena, izen-abizenak, pertsonaren jaioterria eta data (nazionalitatea), baita izaera, data eta igorpen lekua eta data dokumentuaren baliozkotasuna eta agiria eman duen eta, hala badagokio, autentifikatu duen agintaritzaren edo pertsonaren izena eta kargua;
  • Pertsona juridiko baten kasuan, hiru hilabetetik beherako erregistro ofizialetik ateratako jatorrizko eskritura edo kopiaren berri emanez, izena, forma juridikoa, egoitza sozialaren helbidea eta bazkideen eta sozietatearen nortasuna zehazten ditu. aipatu ofizialak.

Horrez gain, informazio hau ere beharrezkoa da:

  • helbide osoa
  • telefono edota GSM zenbakiak
  • posta elektronikoa (k)
  • lanbidea (k)

Baita dokumentu hauek ere:

  • Egiazko pasaportearen kopia ziurtatua
  • Helbidearen egiaztagiria
  • Curriculum
  • Banku-oharra (k)
  • Bankuaren erreferentzia gutuna
  • Baliteke nortasun agiri osagarriak (nortasun agiria, gidabaimena)
    gidatzeko, bizileku baimena).

Zerrenda hau ez da zehatza eta beste informazio bat ere kontuan har daiteke, egoeren arabera.

JwbWorld.com-ek espero du bere bezeroei informazio zuzena eta eguneratua ematea eta gerta daitezkeen aldaketen berri ahalik eta azkarren ematea.

Zalantzarik izanez gero aplikatu beharreko neurriak:

Dirua zuritzeko edota terrorismoaren finantzaketaren susmoa izanez gero, edo lortutako identifikazio datuen egiazkotasuna edo garrantziaz zalantzarik izanez gero, JwbWorld.com-ek konpromisoa hartzen du:

  • Negozio harremanik ez egitea edo transakziorik ez egitea;
  • Negozio harremanari amaiera emateko, justifikaziorik behar izan gabe.